Год:
2020
Месяц:
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Полицейские в Рязани закончили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении группы рязанцев, обвиняемых в организации оборота подложных платежных документов

По версии следствия, за 7 месяцев 2017 года трое рязанцев с целью обналичивания денежных средств организовали от имени фиктивных подконтрольных фирм неправомерный оборот средств платежей на сумму более 20 миллионов рублей.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области выявили, что от имени руководителей двух рязанских фирм в банки поступают платежные документы о перечислении на счета граждан денежных средств за услуги и работы, которые фактически не были выполнены.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что трое рязанцев в возрасте от 29 до 46 лет, действуя организованной группой, проводили неправомерный оборот средств платежей с целью обналичивания денежных средств со счетов подконтрольных фирм.

Всего в банки поступили более 100 фиктивных платежных поручений на общую сумму более 20 миллионов рублей. Денежные средства были обналичены. По предварительной информации, злоумышленники получили за эти услуги 2 миллиона рублей.

В отношение трех рязанцев было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.187 УК РФ (Совершенное организованной группой изготовление в целях использования и сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

По итогам расследования Следственным управлением УМВД России по Рязанской области уголовное дело было направлено в прокуратуру Советского района города Рязани и после утверждения обвинительного заключения передано для рассмотрения в Советский районный суд города Рязани.

Оценить материал:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2020, МВД России